Rus oligarklar ‘Hawala’ yöntemiyle para transfer ediyor
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaşın ardından ABD ve Avrupa’da yaptırımlara maruz kalan Rus oligarkların, Hawala yöntemiyle para transferlerini gerçekleştirdikleri öne sürülüyor.
TRANSFER ŞİFRELİ GERÇEKLEŞİYOR
Hawala yöntemi, döviz büroları ya da para ofisi olarak
kullanılan yerler vasıtasıyla gerçekleştirilen bankacılık sistemine
alternatif gayri resmi bir para transferi sistemi. Sistemde para
transferi farklı ülkelerdeki 2 para ofisi arasında şifreli olarak
gerçekleştiriliyor.
İnsan kaçakçılığı yapan şebekeler sistemi şöyle kullanıyor. Farklı bir ülkeye yasa dışı yollardan gitmek isteyen göçmenler parayı “hawala ofisi”ne veriyor, karşılığında da şifre alıyor. Göçmenler gitmek istedikleri ülkeye varınca, şifreyi çete üyelerine iletiyor. Çete de şifreyi kullanarak, sistemin uygulandığı bir ülkeden parayı alabiliyor. DAEŞ’in de bu sistemi kullandığı belirlenmişti.
Rus oligarkların da yaptırımları aşmak için bu sistemi kullandığını gündeme taşıyan ise Mali suç uzmanı Shane Riedel. Insider’a konuşan Elucidate'in CEO’su Riedel, Rausya’dan para çıkışlarında anormal artışlar yaşandığını ve ciddi miktarda paranın karadan açık denizlere geldiğini öne sürüyor.
Ünlü Rus oligarkın yatı Bodrum'da!Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimiyle uygulanan yaptırım kararları sonrasında İngiltere hükümeti tarafından el konulduğu açıklanan Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 'My Solaris' isimli lüks yatı, Bodrum'a demir attı.